沈陽機(jī)床股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、傳聞簡述

《沈陽日報(bào)》２００９年５月２７日刊登了一篇題為《李英杰會(huì)見國機(jī)集團(tuán)董事長任洪斌》的報(bào)道，主要內(nèi)容為“５月２６日，沈陽市市長李英杰會(huì)見了中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司（以下簡稱國機(jī)集團(tuán)）董事長任洪斌，就國機(jī)集團(tuán)與沈陽機(jī)床實(shí)施戰(zhàn)略合作進(jìn)行了深入務(wù)實(shí)的洽談。李英杰說，沈陽市正加快建設(shè)有國際競爭力的世界級裝備制造業(yè)基地，實(shí)現(xiàn)老工業(yè)基地由調(diào)整改造到全面振興的第二次飛躍。重要措施之一就是通過戰(zhàn)略重組進(jìn)一步做大做強(qiáng)重點(diǎn)裝備制造業(yè)骨干企業(yè)。國機(jī)集團(tuán)作為重點(diǎn)央企，綜合實(shí)力雄厚，有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)和制造能力，擁有強(qiáng)大的國際營銷網(wǎng)絡(luò)，與沈陽機(jī)床實(shí)施戰(zhàn)略重組有助于雙方實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，加快沈陽機(jī)床進(jìn)一步調(diào)整結(jié)構(gòu)，做強(qiáng)品牌，做大企業(yè)，走向世界。沈陽市高度重視國機(jī)集團(tuán)與沈陽機(jī)床合作，希望雙方加大力度，務(wù)實(shí)推動(dòng)，盡快達(dá)成共識，實(shí)現(xiàn)互利雙贏。”

二、澄清說明

１、公司就此事情于２００９年６月９日向公司控股股東沈陽機(jī)床（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱沈機(jī)集團(tuán)）發(fā)函求證，沈機(jī)集團(tuán)回復(fù)如下：“沈陽市市長李英杰于５月２６日會(huì)見了中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司（以下簡稱國機(jī)集團(tuán)）董事長任洪斌，并就國機(jī)集團(tuán)與沈機(jī)集團(tuán)戰(zhàn)略合作一事進(jìn)行了會(huì)談”的報(bào)道屬實(shí)；截止目前沈機(jī)集團(tuán)沒有就戰(zhàn)略合作事宜與國機(jī)集團(tuán)進(jìn)行意向談判、商談、簽署相關(guān)的協(xié)議及其他任何實(shí)質(zhì)性的接觸；同時(shí)承諾目前及其未來三個(gè)月內(nèi)不存在重大資產(chǎn)重組、收購、發(fā)行股票等行為。

２、經(jīng)與實(shí)際控制人沈陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱市國資委）詢函，回復(fù)如下：沈陽日報(bào)于５月２７日報(bào)道屬實(shí)。雙方會(huì)談內(nèi)容比較廣泛，其中國機(jī)集團(tuán)提出希望與沈陽機(jī)床控股股東開展戰(zhàn)略合作，市國資委表示歡迎包括國機(jī)集團(tuán)在內(nèi)的相關(guān)投資者與沈陽市國有企業(yè)開展戰(zhàn)略合作；但截至目前，市國資委尚未與國機(jī)集團(tuán)就開展戰(zhàn)略合作事宜進(jìn)行任何實(shí)質(zhì)性接觸和洽談；未來三個(gè)月內(nèi)，市國資委不會(huì)對沈陽機(jī)床及控股股東實(shí)施包括收購、發(fā)行股份等在內(nèi)的重大重組，目前也無具體安排計(jì)劃。

３、本公司沒有就戰(zhàn)略合作事宜與國機(jī)集團(tuán)及其控股股東、實(shí)際控制人進(jìn)行意向談判、商談、簽署相關(guān)的協(xié)議等及其他任何實(shí)質(zhì)性的接觸。本公司承諾目前及其未來三個(gè)月內(nèi)不存在重大資產(chǎn)重組、收購、發(fā)行股票等行為。

４、公司將密切關(guān)注此事，并按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

三、必要的提示

１、本公司上年同期（２００８年１月－６月）實(shí)現(xiàn)凈利潤４，６６９．８３  萬元，根據(jù)本公司財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)本公司２００９年１－６月的凈利潤為虧損，虧損金額預(yù)計(jì)為４，５００萬元。具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將以本公司２００９年半年度報(bào)告為準(zhǔn)。

２、在此鄭重提醒廣大投資者，有關(guān)本公司的信息以本公司公告內(nèi)容為準(zhǔn)。

沈陽機(jī)床股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇〇九年六月十一日

股票代碼：０００４１０　      股票簡稱：沈陽機(jī)床  

公告編號：２００９－２３

沈陽機(jī)床股份有限公司

業(yè)績預(yù)虧公告

本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本期業(yè)績預(yù)計(jì)情況

１．業(yè)績預(yù)告類型：虧損

２．業(yè)績預(yù)告情況表

二、業(yè)績預(yù)告預(yù)審計(jì)情況

本業(yè)績預(yù)告未經(jīng)注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)。

三、業(yè)績變動(dòng)原因說明

業(yè)績變動(dòng)主要原因?yàn)槭芙?jīng)濟(jì)危機(jī)影響，市場銷售形勢惡化，導(dǎo)致銷售收入同比下滑。

四、其他相關(guān)說明

上述業(yè)績預(yù)測是基于公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營情況做出的，具體數(shù)據(jù)將以公司２００９年半年度報(bào)告披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　沈陽機(jī)床股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇〇九年六月十一日